اللائحة الاساسية | عرض | قرار تعيين مسؤول الالتزام | عرض |
اللائحة المالية | عرض | مهام مسؤول الالتزام | عرض |
دليل الإجراءات المالية والمحاسبية | عرض | افادة مسؤول الالتزام الادارة العليا | عرض |
نظام الرقابة الداخلي | عرض | لائحة اجراءات اختيار مستفيد | عرض |
سياسة تنمية الموارد المالية | عرض | سياسة الالتزام والامتثال | عرض |
لائحة تعريف العضوية ومعالجة الطلبات | عرض | سياسة قواعد السلوك | عرض |
لائحة مجلس الإدارة | عرض | آلية الابلاغ في حالة وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب | عرض |
لائحة سياسة الاحتفاظ بالوثائق | عرض | آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر وجرائم تمويل الارهاب | عرض |
لائحة الموارد البشرية | عرض | دليل الصلاحيات | عرض |
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة في التعامل مع مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب | عرض | دليل المخاطر | عرض |
لائحة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي | عرض | دليل الموظف | عرض |
سياسة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب | عرض | دليل الحسابات الموحد | عرض |
آلية تدقيق لاختبار فاعلية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارعاب | عرض | سياسة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب | عرض |
دليل الأمن والسلامة | عرض | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | عرض |
سياسة تعارض المصالح | عرض | ملف تقييم مخاطر غسيل الاموال و تمويل الارهاب | عرض |
سياسية إدارة المعرفة | عرض | سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر | عرض |
سياسة تنظيم وتقديم الخدمة للمستفيدين | عرض | لائحة حفظ المكاتبات والمستندات الخاصة | عرض |
الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية | عرض | سياسة الاستثمار | عرض |
لائحة الشراكة المجتمعية | عرض | سياسة الصرف على الأنشطة والمصروفات الاخرى | عرض |
سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين | عرض | سياسة التعامل مع المقبوضات | عرض |
سياسة خصوصية البيانات | عرض | سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها | عرض |
سياسة وآلية صرف المساعدات للمستفيدين | عرض | سياسة جمع التبرعات | عرض |
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | عرض | سياسة إدارة المتطوعين | عرض |
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال ودعم الارهاب | عرض | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة | عرض |
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم | عرض | المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال | عرض |
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف | عرض | إجراءات حظر ابلاغ العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل أموال وتميل الارهاب | عرض |
نموذج الافصاح الشامل لجمعية البر بالحيد لعام 2023م | عرض | سجل التدريب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب | عرض |